Сделки с недвижимостью и риелторы под контролем. Кого оштрафуют и за что? Росфинмониторинг и 115-ФЗ

В конце года надзорные органы усиливают контроль за сделками с недвижимостью. Как агентствам недвижимости и частным риелторам правильно исполнять требования 115-ФЗ (ПОД/ФТ) и не попасть под проверки прокуратуры и Росфинмониторинга? На вебинаре Национальной палаты недвижимости бывший сотрудник Росфинмониторинга и эксперт по ПОД/ФТ Евгений Краснов подробно разбирает: • На что надзорные органы обращают внимание в первую очередь; • Как устроен рискориентированный подход и индикатор риска («ромашка» в личном кабинете); • Пошаговый алгоритм действий для тех, кто только открыл бизнес или начинает работу по 115-ФЗ; • Трехмесячные отчеты, звонки от регулятора и типичные ошибки риелторов; • Как избежать претензий, предписаний и штрафов по ст. 15.27 КоАП РФ. 📌 Модератор встречи: Михаил Пономарев (Национальная палата недвижимости). ⏱ Тайм-коды вебинара: 00:00 — Введение: модератор Михаил Пономарёв и спикер Евгений Краснов 00:44 — Обстановка с проверками прокуратуры и Росфинмониторинга в конце года 01:23 — Звонки из надзорных органов и отчётность на практике 03:04 — С чего начать исполнение 115-ФЗ новичкам: пошаговый алгоритм 04:15 — Рискориентированный подход и индикатор риска («ромашка») 05:35 — Риелторы как субъекты первичного финансового мониторинга 06:22 — Комплект обязательных документов по ПОД/ФТ и обучение (ПУЗ) 07:22 — Постановка на учёт в Росфинмониторинге и работа в личном кабинете 11:10 — Правила внутреннего контроля (ПВК): почему важно обновлять 17:38 — Редакции ПВК в 2026 году: ключевые изменения и приказы 25:38 — Работа с перечнями экстремистов и террористов (ООН, МВК) 27:38 — Ежегодная оценка рисков и полугодовая отчётность 29:13 — Как «краснеет» личный кабинет: зоны риска и триггеры проверок 31:01 — Операции от 5 млн рублей: сроки подачи сведений (ФЭС) 37:15 — Стоит ли направлять сообщения о подозрительных операциях? 39:21 — Квартальные (трёхмесячные) отчёты: нулевая отчётность и частые ошибки 42:17 — Технические требования: УКЭП и машиночитаемая доверенность (МЧД) 44:04 — Сохранение квитанций и риски отправки в последний день 51:26 — Ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ: ч. 1 (нарушения и предупреждения) 54:25 — Часть 2 ст. 15.27 КоАП РФ: крупные штрафы за непредставление сведений 58:08 — Часть 3 ст. 15.27 КоАП РФ: воспрепятствование проверкам 01:00:01 — Статья 20.25 КоАП РФ: удвоение штрафов за неуплату 01:03:36 — Чек-лист для агентства: как оставаться в «зелёной зоне» 01:07:09 — Ответ на вопрос зрителя и завершение вебинара 📲 Подписывайтесь на канал «Национальная палата недвижимости», чтобы быть в курсе правовых изменений и защиты риелторского бизнеса!